江门37号文境内居民外汇登记备案审批要求-境外投资
前言
2020-04-09 45346345
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，
企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国
家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2.
跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需
要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐
6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。
梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银
行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需
满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.
对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.
境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对
外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的
解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批
准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。
业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号
文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承
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以下非正文
①中国海外投资的发展阶段。绝大部分学者认为，中国的海外投资始于1978年的改革开放。从1979年11月北京市服务总公司与日本东京丸一商事株式会社在东京开办了中国家在海外合资经营的企业
——“京和股份有限公司”起，中国在海外投资（独资、合资、合作）的企业开始逐年增加。根据对外经贸部的统计，从1979年至2002年9月，中国政府共批准海外企业6849个，中方投资总额91.3亿美元
。[2]中国海外投资的发展一般分为三个阶段：
，20世纪70年代末～80年代中期为起步阶段。在此阶段，中央部委级的大型外贸公司和省级外贸企业以及大型金融、远洋运输企业开始进行海外投资。到1983年底，经正式批准的海外投资企业共61
个，中方总投资额为0.4573亿美元，分布在23个国家和地区。[3]投资领域主要集中在贸易、航运、金融、承包工程和餐饮业。
第二，20世纪80年代中期～90年代中期为逐步扩大阶段。这一阶段更多的大企业尤其是制造业企业开始“走出去”，对外投资的领域也扩大到资源开发（矿业、林业和远洋渔业）、加工生产装配等。到
1995年底，中国海外投资企业增加到1882家，中方海外投资总额达到18.5848亿美元，投资区域已遍布138个国家和地区。
第三，20世纪90年代中期至今为迅速发展阶段。在这个阶段中，投资的重点逐步由贸易、运输、金融等行业转向加工制造业和资源开采业。特别是1992年2月批转外经贸部、国家经贸委、财政部《
关于鼓励企业开展境外带料加工装配业务的意见》之后，制造业的海外投资开始加快发展。截至到2002年9月，经外经贸部批准的企业就达6849家，中方海外投资总额已达91.3亿美元，遍布全球156个国
家和地区。[4]
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