江门37号文返程登记和odi备案办理-走出去
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的 和地区;2.发生战争、内乱的 和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的 和地区;4.其他敏感 和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国 利益和 安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节 终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是 前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
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拓展阅读
中亚地区已建立如欧亚经济共同体、上海合作组织、“亚信会议”、“欧安组织”、“集安组织”等各种区域和次区域合作机制，它们之间既是合作关系，同时又是竞争关系，尚未真正实现一个具有强
有力影响的区域性组织，而且中国提出的丝绸之路经济带无可厚非地会与美国新丝绸之路计划有一定冲突，所以如何实现化冲突为包容，化竞争为合作，这些都是中国推动丝路经济面临的现实问题，必
须做好各种机制间的统筹发展，发挥各自优势。中亚地区在20多年的发展中，各国之间是以相对独立的姿态发展各自的经济与政治，这使得中亚地区各国之间的差异越来越明显，并且这种差异在 内
部和 之间均有。各个 内部地区差异，外部 之间贫富差距日渐显现，慢慢呈现哈萨克斯坦一强四弱的格局。中国与俄罗斯作为邻邦 又有竞争关系，在中亚发展中需要做好各方面协调。种
种的现实困境也将对经济带的健康发展之路构成一定的威胁和挑战。
从行业层面看，中国改革开放时邓小平曾指出，海外数千万的华侨同胞是中国海外发展的坚实后盾，他们拥有强大的力量，在中国发展历程中，广大同胞一直在用实际行动为中国的经济发展提供各种各
样的帮助，尤其是在海外对华的投资中，绝大部分的项目是海外华商引进，由其大力支持和推广，因此中国的经济之所以发展如此快，取得如此的成果，海外的华商对此有很大的贡献。海外华商本着互
惠互利、共同发展的美好愿望，为促进其他国与中国的经济合作、友好交往，率先在华投资并取得成功，成为西方等海外资本进入中国的范例。因此，中国企业和中国制造产品要想更快更好地走出去，
就必须重视新华商国际人才，借助这些国际人才的力量来实现走出去的战略计划。中国在过去对外开放20多年发展进程中之所以取得如此巨大的成功，老华商的力量可谓功不可没，当然中国也借助了网
络的力量。数据显示，20多年来，70%以上的外资来源于海外华商，如今许多老华商已经逐渐退出历史舞台，国际舞台上越来越多的是新一代华商的身影，他们斗志昂扬，随时准备大显身手，大干一场。
中国企业今天要想更好地走出去，则需要更加重视并且利用好各种新华商的资源[16]。
另外，中国加入wto和世界经济全球化发展的时代趋势，对华侨华人来说机遇与挑战并存。受到中国经济体制的限制，在过去20多年间，国外资本不能流通到中国，而且一些国际性的企业也不了解中国国
情，因此国际资本流通往往只能走向海外华人企业，并不能与中国内陆企业形成良好的投资互动。但是，在当下，海外华商可以直接与中国企业进行合作。在此之前，中国企业也不甚了解国际行情，在
对外贸易中只能通过海外华人资本作为中介。现代化的今天，中国的企业实现走出去，直接对外进行各种投资，能够与当地的民族资本进行联合投资，不可否认华商在国内外两边的桥梁沟通作用仍然会
为华商自身发展谋求到很多优势福利，但是这也从另一个角度说明华商今后将会面临很大的竞争，因此新一代的华商必须在把握优势的同时，认清时代发展局势，结合实情不断创新，开发新途径，以新
理念来打造产业升级转型，实现长久的发展。
老华商和新华商在事业的发展上有着相似的经历。不管是新华商还是老华商，当其在一座新城市初创企业时，通常是从餐饮业或洗衣业做起，逐步推进事业的发展。可是，在当今科技文化日新月异的时
代下，涌现出越来越多新兴事物，对传统行业产生很大冲击，一些传统的家族经营理念也在正面临严峻考验，电商大幅度发展对传统的既有产业经营造成了很大的冲击。居住于澳洲的贝克曼先生，专门
从事亚洲经济研究。他曾经提到，世界华商的传统经营正在接受互联网时代的重新洗礼，早期华商借助遍及多边地区的网络关系及时获得有关讯息动态，把握时代潮流趋势，从而帮助他们很好地判断经
济发展形势，如今互联网的强大已可以将信息传递到很多地区，甚至是在偏远地区，而且电商也使交易简单化，使买卖双方可以直接交流对话，这些现代化的发展对于传统华商的长久稳步发展有着致命
性的威胁。互联网的发展带来了电子商务的蓬勃发展，这些对世界华商的传统经营方式构成极大的威胁。
国际电子商务兴起并扩散全球，不断扩大所占市场比例。同时，生产者直接与用户或者消费者进行交易，省略进出口、批发商环节，推翻原有商业交易程序，更加威胁到海外华商凭血缘、地缘、业缘等
所形成的非正式的国际商业网络。有差距，但是，彼此联系紧密。但从另一方面来说，这种全球化网络的发展又为新华商提供新的发展契机，传统封闭式内向型的网络将因全球化的发展和电子网络的渗
入而变成动态型网络。新的动态型网络可以与国际性的金融机构、商务中介、多边国际机构等良好相融。这可以促使新华商的企业进一步与世界经济发展接轨。面对全球华商网络受到的冲击，欧洲新华
商应该积极做好应对之策。
新华商在经营之中往往会面临一定的贸易冲突，而利用现代化的融资手段或者创新其经营模式，或许可以使该冲突得到很大程度的缓解，然而等着他们的还会有更多其他的商业上的障碍，因此他们不得
不提升自我去迎接更多的挑战。国际环境的变化和平与发展成为当今世界两大主题，近些年国际经济关系不断深化，世界经济并非一池静水，集团化和区域化暗流涌动。处在这种复杂的国际经济氛围中
，广大新华商必须沉得住气，眼光要放长远，面向未来，务实进取，全面考虑当今世界经济发展可能出现的各种变动。目前国际经济并不景气，通货紧缩严重，贸易保护抬头。可以说，世界经济发展环
境面临着严重的威胁，如何在这样的国际经济下发展壮大，是新华商必须深思的问题。
在社会地位方面，随着全球一体化发展，地区动荡也对全球共同发展造成很大影响，使得相邻地区的政治及 安全受到很大压力。就内部而言，中亚地区政权交替期间， 领导人之间关系也很微妙
，使 进入敏感期，加上国外一些反对势力的乱扰行为，整个 呈现动荡局面；资源的争抢接连不断，国内毒品走私贩卖等一些非法行为也对沿线 造成一定安全隐患。就外部而言，随着一些国
家在安全、经济以及人文领域的合作竞争关系日益加剧，它们也在通过一系列方式进行调整，尤其是美国慢慢将军事力量撤出阿富汗，使得中亚地区的大国势力也开始面临各种变换的可能。因此，大量
的不明确影响因素也会给经济带推动造成很多的安全方面隐患。
在政治领域，2014年华人参政刷新多项历史，揭开全球华人参政新篇章。作为美国华裔新移民的刘云平，是首位华裔国会议员；另外一位是31岁的罗达伦，作为美国亚裔，其成为加州历史上 年轻的记
录员；四名华裔在美国的旧金山当选为议员，这也是历史上人数 多的一次。加拿大安省议会选举过程中，三位华裔候选人同时当选，这也是加拿大历史上的新纪录。在法国，陈文雄当选副区长，这也
是首位华裔参与巴黎市议会。作为印尼华裔中的新一代代表的钟万学，其当选省长也是雅加达首都特区的首位华裔。2014年华裔参政传出明显信号：老牌华裔影响不减、新移民迅速成长[17]。
20世纪90年代，俄罗斯盛行“中国威胁论”。俄罗斯民意调查机构“全俄社会舆论基金会”在1997年11月曾做过一项关于国外军事威胁的民意调查。调查结果显示：民众认为会给俄罗斯带来军事威
胁的 中，中国位于第二位，仅次于美国。对中国好感度的提升始于2007年，根据2007年8月30日全俄社会舆论研究中心公布的调查结果，在俄罗斯邻邦中，中国被普遍当作其 友好的 。
表5.4 回答“您如何看待中国？”问题的历年数据
　 非常好 基本持好感 持不好态度 非常差 难以回答
2014年5月 13 64 6 2 15
2013年3月 5 57 20 5 13
2011年2月 7 61 17 4 12
2009年10月 13 63 12 3 9
2007年5月 4 61 19 3 12
2006年5月 4 58 20 3 15
2005年8月 6 59 18 4 12
2003年7月 10 66 13 3 8
2000年7月 9 67 12 2 10
1999年12月 10 61 11 2 16
1998年12月 10 57 14 4 14
1997年3月 7 49 22 5 17
1995年3月 9 40 17 5 30
资料来源：otxoruexxe poccxuxx apyrxmctpaxam//http：//www. evada. ru/05-06-2014 /otnosh⁃enie⁃rossiyan⁃k⁃drugin⁃stranam。
5.5 海外华商在实施“一带一路”倡议中的实践价值
5.5.1 新老华商资源
新华商在新的环境下会出现新的特质，他们的身上必然有着当今时代的印记。因此与老一代华商相比有明显的差异，这些反映在他们自身以及经营的各个方面。这两代华商的发展显示的是海外华商在世
界地区的本土化发展过程[18]。
，经济实力差异。到目前为止，华人拥有的资产总额达到3000亿美元，东南亚的华人一共占有超过70%的财产。
经济实力的差异。目前，集中在东南亚各国华人的海外资产高于70%，总数约为3000亿美元。
《福布斯》在1996年列出376名资产达1亿美元的富豪，其中绝大部分是东南亚地区老一代的华商。仅泰国黄氏家族集团黄子明家族财产就达到70亿美元，而欧洲地区的新华商在资产上还远远未达到这样
的程度。考虑到这些不同，在地位和作用方面，欧洲和东南亚的华人起的作用也各有不同。东南亚作为华侨的集聚地，也拥有实力丰厚的华商，只拥有印尼4%的人口的华人控制了印尼60%以上的大型企业
，投资额比例占到全国投资总额的34.9%；马来西亚的华人仅占该国总人口的30%，但是拥有马来西亚50%以上的财富；泰国的华人只占全国人口的10%，但是他们控制了泰国90%的工商业和一半的银行。
由于经济实力的变化，欧洲和东南亚华商的地位和实际效力不大一样。东南亚地区的华商经济实力远大于当地人口所占有的份额，其中在印尼，全国 大的67家企业中有47家都为华人所拥有，而华人人
口只占印尼总人口的4%；在马来西亚，占人口数30%的华人拥有的财富占全国经济的一半以上；在泰国，90%的全国工商业资产和50%的银行资产为占人口数10%的华人所拥有。
可以说在东南亚地区老一代的华商在居住国的经济中有着举足轻重的地位。近年来在欧洲地区的华商，虽然其资产总额在不断提升，影响力不断增强，但是欧洲地区整体经济发达，就其比重而言还是处
于较低的状态，在当地的地位和作用都远不及东南亚老一代的华商。
第二，经济结构的变化。两代华商经济结构的差异主要表现在东南亚华商的经济主体是加工制造业，而在欧洲地区，新一代的华商除继承先辈们的中餐业等较传统和单一的企业外，大部分人通过借助大
陆的经济发展而带来的商品廉价优势，开始转而经营商品的零售批发、进出口贸易、房地产和金融业等产业，其经济模式也趋向多元化发展。东南亚的大部分 经济水平落后，生产效率低下，第二次
世界大战结束以后各国取得独立，相继采取措施推动经济发展，华商作为中坚力量也是从低级向逐步发展起来的。
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